동남아 범죄조직 가상자산 악용…금융당국, 거래차단 대응

가상자산 업계, 금융당국에 의심 거래 계좌 보고서 제출

정부서울청사 전경. ⓒ 프라임경제

[프라임경제] 캄보디아 등 동남아 국가 범죄조직이 가상자산 지갑을 활용해 자금을 세탁하고 있는 것으로 추정됐다. 이에 금융당국은 가상자산 업계와 함께 동남아 범죄자금의 국내 유·출입을 차단하기 위한 대응에 나섰다.

 

7일 금융당국에 따르면 금융정보분석원은 지난 5일 정부서울청사에서 국내 5대(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스) 가상자산거래소 자금세탁방지 담당자들과 '초국경 범죄 연루 의심 가상자산거래 분석·대응' 협의회를 열었다.

협의회에서 논의된 내용을 보면 동남아 국가 접경지역에서 활동하는 범죄조직은 명의 확인이 어려운 다수의 외부 가상자산 지갑을 활용하고 있다. 또 납치·유인한 피해자 명의로 가상자산계정을 개설해 자금을 세탁하는 것으로 추정된다.

이에 가상자산 업계는 범죄에 악용되고 있는 것으로 의심되는 계좌를 정밀 분석해 금융정보분석원에 보고서를 제출하기로 했다.

금융정보분석원은 보고된 의심거래를 분석해 검찰·경찰 등 법집행기관이 범죄조직 수사와 자금 몰수 등에 활용할 수 있도록 정보를 제공할 계획이다.

아울러 금융당국은 의심거래보고를 통해 식별된 동남아 범죄자금 연루 의심자에 대해 자금 출처와 거래 목적을 확인할 방침이다. 소명이 부족할 경우 거래 제한 등 조치를 취할 예정이다.

또 자금세탁 위험이 큰 해외거래소와 거래를 금지하는 등 국경 간 거래에 대한 규제를 강화하고, 범죄의심계좌 정지 도입 등 자금세탁방지 관련 제도를 정비할 방침이다.

윤영은 금융정보분석원 제도운영기획관은 "가상자산을 활용한 자금세탁 기법이 다양하게 진화하고 있다"며 "글로벌 자금세탁방지 공조체계를 통해 국경을 초월한 가상자산 악용 범죄에 대응할 필요가 있다"고 강조했다.

이어 "금융정보분석원은 해외 금융당국 등과 협력을 강화하고, 업계와 지속적으로 소통해 지원하겠다"고 설명했다.